EuroCapital: Άβαξ: Στις 26 Ιουνίου οι αποφάσεις για τη διανομή μερίσματος

Άβαξ: Στις 26 Ιουνίου οι αποφάσεις για τη
διανομή μερίσματος
================================================================================
- on 06/06/2019 16:24
 
Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική
Γενική Συνέλευση της "Άβαξ", όπου θα ληφθεί
και η απόφαση για τη διάθεση των
αποτελεσμάτων της χρήσης του 2018.
Συγκεκριμένα, η ημερήδια διάταξη, όπως
αποφάσισε το ΔΣ, έχει ως εξής:
Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την
εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης
01.01.2018 – 31.12.2018.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της
Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
για την χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την
εταιρική χρήση 2019.
Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 –
31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την
εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το
άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
της Εταιρείας. Εναρμόνιση του
Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως
ισχύει.
Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε
εταιρείες και Κοινοπραξίες.
Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει, για κατάρτιση
συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και
εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της
Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων
μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1
του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης
της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση
ομοειδών επιχειρήσεων.
Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης
από τον Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης
επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική
Συνέλευση θα συνέλθει στις 03 Ιουλίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της
Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.
Πηγή: www.capital.gr