Unibios: ΕΓΣ στις 11/11 για απόκλιση τρόπου διάθεσης κεφαλαίων από ΑΜΚ

Την απόκλιση του τρόπου και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Unibios που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, με την από 18 Οκτωβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας Unibios Συμμετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρείας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

(1) Έγκριση Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 3016/2002 ώστε να εγκριθεί απόκλιση στον τρόπο και στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Απόφαση για την αγορά Ιδίων Μετοχών. Ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και προσαρμογή του ανώτατου ορίου των προς αγορά μετοχών με βάση τις νέες μετοχές της εταιρείας όπως διαμορφώθηκαν μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην ΕΓΣ της 19.10.2018.

(3) Συμψηφισμός Αποτελεσμάτων εις Νέον με Αποθεματικά που σχηματίσθηκαν με βάση το άρθρο 4α παρ. 4 του νόμου 2190/1920.

(4) Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, στο προσωπικό της εταιρείας και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018.

(5) Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Νοεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, την 22α-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Πηγή: www.capital.gr