Αρχική | Αναλυτές | Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΤΟΕΛ (2/8/2018)

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΤΟΕΛ (2/8/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΤΟΕΛ (2/8/2018)

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΤΟΕΛ

Έτος ίδρυσης: 1962
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 30 Αυγούστου 1999

Site Εταιρίας

Σελίδες Επενδυτών

Διάγραμμα της μετοχής

 

Ημερολόγιο προσεχών γεγονότων:

25/4/2018 - Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

17/5/2018 - Αποκοπή μερίσματος

18/5/2018 - Δικαιούχοι μερίσματος (record-date)

22/5/2018 - Έναρξη καταβολής μερίσματος

 

 

 

 

 

 

 

 

2/8/2018
Σε τιτλοποίηση 101 εκατ. προχώρησε η Αutohellas

11/7/2018
Autohellas: Απόσχιση του κλάδου αυτοκινήτων-ανταλλακτικών SEAT και ανταλλακτικών SAAB

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/5/2018
Παρακαλώ πολύ βρείτε συνημμένο το Δελτίο Τύπου της AUTOHELLAS ATEE, για το 1ο Τρίμηνο 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 AUTOHELLAS ATEE

25/4/2018
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

AUTOHELLAS ATEE

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(25.04.2018)

Η Autohellas, ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 25η Απριλίου 2018, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 20 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 8.452.771 μετοχές επί συνόλου 12.213.750, ή 69,21% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα  τις  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης  που έληξε 31.12.2017, τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 3 : Επέλεξε ομόφωνα την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4 : Ενέκρινε ομόφωνα  τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2017 έως 31.12.2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5 : Ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 2017, ποσού €1.10 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0.935 ανά μετοχή. Από τις 17 Μάιου 2018 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Παρασκευή 18 Μάιου 2018 (Record Date).  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μάιου 2018 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ 6 : Επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.




18/4/2018

Ανακοίνωση αναθεωρημένου οικονομικού ηεμρολογίου

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

4/4/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04ης Απριλίου 2018 καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Κηφισιά (επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 – Κηφισιά:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης  που έληξε 31.12.2017 και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

5. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

6. Επικύρωση Εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.,  στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. " (ΕΛΚΑΤ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛΚΑΤ το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος 'Αυλων Τίτλων.

Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 20/04/2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25/04/2018, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22/04/2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.hertz.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6264256) συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο 210 6264039 υπόψη Τμήματος Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής, σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο ανωτέρω νούμερο, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στο Τμήμα Μετόχων (στο τηλέφωνο 210 6264256).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην  ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της

Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο  άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων στις ως άνω ενδεχόμενες Α' και Β' Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, ισχύουν κατ' αναλογία, όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΛΚΑΤ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της ΕΛΚΑΤ και της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την 25η Απριλίου 2018 καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.,  στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13/05/2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/05/2018, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 14/05/2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι απαρτίας κατά την 17η Μαΐου 2018 καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24η Μάϊου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/05/2018, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25/05/2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένων της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.hertz.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) του κ.ν. 2190/1920 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση της επί της οδού Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής.

Κηφισιά, 04 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος  Βασιλάκης

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ AUTOHELLAS
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

23/3/2018

Γνωστοποίηση της συναλλαγής σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (EΕ) αριθ. 596/2014

Η Autohellas Α.Τ.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (EΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς), ότι την 23η Μαρτίου 2018 η κοινοτική εταιρεία Main Stream S.A., πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς, υπό την έννοια του Κανονισμού, με τον Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι, την 23η Μαρτίου 2018 διέθεσε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής πακέτου στο Χρηματιστήριο Αθηνών 1.750.000 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας (ISIN GR337003008) συνολικής αξίας Ευρώ 39.550.000 (ή Ευρώ 22.6 έκαστη).

12/3/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η υψηλότερη δυναμική της τελευταίας δεκαετίας με 17% αύξηση στις μισθώσεις και στόλο 40.500 αυτοκινήτων

Αύξηση 39% στην κερδοφορία μετά φόρων με €31,6εκ.


Η Autohellas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 28,6% στον κύκλο εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο, ο οποίος ανήλθε σε €340,6 εκ. έναντι €264,8 εκ. το 2016.

Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό αυξήθηκε το 2017 κατά 17% και έφτασε τα €180 εκ. από €154 εκ. το 2016, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 10 ετών. Παράλληλα, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκίνητων του στόλου μισθώσεων έφτασαν τα €39,4 εκ. αυξημένες κατά 23%. Με την επίδοση αυτή η συνολική δραστηριότητα μισθώσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό εξακολουθεί να συμβάλει κατά περισσότερο από 90% στην συνολική λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

Η εμπορία αυτοκινήτων συνέβαλε κατά €121,5 εκ. ευρώ στον κύκλο εργασιών, καθώς η αγορά παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη από τα ιστορικά χαμηλά της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών και το αποτέλεσμα της χρήσης δεν επηρεάσθηκαν από την «AOYTONTHΛ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» (ΚΙΑ) και «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.» (HYUNDAI), οι οποίες αποκτήθηκαν στις 22/12/2017 και ενοποιήθηκαν σε επίπεδο ισολογισμού κατά την 31/12/2017.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 14,3%, φθάνοντας τα €119,3 εκ., ενώ τα κέρδη προ χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) είχαν αύξηση 29,3%, φθάνοντας τα €54 εκ. Τέλος, ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής δυναμικής των εργασιών του Ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 39,4% και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα €31,6 εκ. από €22,7 εκ. το 2016.

O Όμιλος για να στηρίξει την οργανική του ανάπτυξη, αλλά και για να διατηρήσει και να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών του στις 8 χώρες που λειτουργεί, προχώρησε σε καθαρή επένδυση €110 εκ. για την αγορά 11.000 αυτοκίνητων. Από τα €110 εκ., τα €68 εκ. αφορούν σε επένδυση για επέκταση του στόλου, κυρίως λόγω της αύξησης των συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης με εταιρικούς πελάτες κατά 3.700 αυτοκίνητα. Με τη συνολική αυτή επένδυση, ο στόλος του Ομίλου σε 8 χώρες ξεπέρασε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα 40.500 αυτοκίνητα, νέο ιστορικό υψηλό για την εταιρεία.

Ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2017 κατά 15,8%, φθάνοντας τα €134,7 εκ. που εξακολουθούν να παράγουν το 70% της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Η δυναμική είναι ισομερώς κατανεμημένη τόσο στις βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις όσο και στις μακροχρόνιες εταιρικές συμβάσεις. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η εταιρεία αξιοποίησε την εξαιρετική δυναμική του τουρισμού, αλλά και του ενισχυμένου δικτύου της εμπλουτίζοντας τον στόλο της με νέα μοντέλα και νέες κατηγορίες αυτοκίνητων, ενώ παράλληλα πέτυχε σημαντικά υψηλότερο δείκτη εποχικής απασχόλησης αυτοκίνητων και κύκλου εργασιών, χωρίς να χρειαστεί σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό αυτοκίνητων. Παράλληλα, στις μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις που καλύπτονται με συμβάσεις διάρκειας 3-5 ετών, η εταιρεία σημείωσε την καλύτερή της επίδοση από την αρχή της κρίσης, αυξάνοντας το στόλο της κατά σχεδόν 3,000 αυτοκίνητα και προσθέτοντας εκατοντάδες νέες εταιρείες στο πελατολόγιο της.

Ισχυρός ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου στο εξωτερικό, με τον κύκλο εργασιών των μισθώσεων να φτάνει τα €45,1 εκ. καταγράφοντας άνοδο 18% και να προσφέρει το 27,5% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη δυναμική της αγοράς της Κύπρου, όπου σημειώθηκε σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις. Αντίστοιχα, σημαντική ανάπτυξη καταγράφεται και στην Κροατία, όπου ο Όμιλος άρχισε να δραστηριοποιείται το 2016 και είναι ήδη πρώτη σε κύκλο εργασιών από βραχυχρόνιες μισθώσεις ανάμεσα στις 7 πλέον χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου στο εξωτερικό. Οι αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σημειώνουν πλέον σημαντικό μέγεθος και ωριμότητα συνεισφοράς στην κερδοφορία του Ομίλου, ενώ οι αγορές της Σερβίας και του Μαυροβουνίου κινούνται επίσης σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε «για πρώτη φορά ξεπεράσαμε σε στόλο τα 40.000 αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα πέτυχαμε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Η ανάπτυξή μας προέρχεται ισορροπημένα τόσο από τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (τουρισμός), όσο και από τις εταιρικές μακροχρόνιες μισθώσεις. Η παρουσία μας σε χώρες του εξωτερικού ωριμάζει και η συμβολή τους στα αποτελέσματα της εταιρείας σταθεροποιείται. Τα μεγαλύτερα μεγέθη φέρνουν οικονομίες κλίμακας, κυρίως στην Ελλάδα, αξιοποιούν το εξαιρετικό σε ποιότητα δίκτυό μας, αλλά και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας με βελτίωση της κερδοφορίας πάρα την αύξηση στην ένταση του ανταγωνισμού.
Έχουμε τις υποδομές σαν εταιρεία, αλλά και τις προϋποθέσεις από την εξέλιξη των οικονομιών των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε για να συνεχίσουμε μια λελογισμένη πορεία ανάπτυξης στη δραστηριότητα των μισθώσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Παράλληλα, ο νέος μας κλάδος, η εμπορία του αυτοκίνητου, στον οποίο προστέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 δύο σημαντικές δραστηριότητες θα έχει και αυτός στα επόμενα χρόνια μια αρχικά μικρή, αλλά σταδιακά βελτιούμενη συνεισφορά στην κερδοφορία του Ομίλου».

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text