EuroCapital: Λεβεντερης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής Συνέλευσης

Λεβεντερης: Ανακοίνωση για την
προαναγγελία γενικής Συνέλευσης
================================================================================
- on 07/08/2020 12:24
 
Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του
Καταστατικού και την από 4 Αυγούστου 2020     
        απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και
Προνομιούχων μετοχών στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση, την 31η  Αυγούστου 2020 ,
ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12η μεσημβρινή, στα
γραφεία  της εταιρείας στον Πειραιά, οδός
Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, προκειμένου να
αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :
*Υποβολή και έγκριση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 μετά
των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
	*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019,
σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
	*Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. 	*Εκλογή τακτικού και
αναπληρωματικού  ελεγκτή από το Σώμα
Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2020. 	*Εκλογή
Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Νόμου
4449/2017 . 	*Έγκριση των πεπραγμένων της
Επιτροπής  Ελέγχου για τη χρήση 2019.
	*Έγκριση πολιτικής αποδοχών. 	*Υποβολή προς
συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112
παρ. 3 του Ν. 4548/2018 	*Έγκριση συμμετοχών μελών
Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων
Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με
οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία 	*Λοιπά
Θέματα και  Ανακοινώσεις.