EuroCapital: Interlife: Στις 16/6 η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Interlife: Στις 16/6 η ΓΣ για τη διάθεση κερδών
================================================================================
- on 27/05/2021 09:28
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της
Εταιρίας και μετά από την 26/05/2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι
κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση
την 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
μ.μ. (ώρα προσέλευσης 15:30 μ.μ.) στο Κτήμα
Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί
της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα
Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019 (αναλυτικές
πληροφορίες για την τοποθεσία μπορείτε να
βρείτε στο http://www.ktimaxristidi.gr/el/topothesia.aspx), προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
*Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 με τις
σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή. 	*Διάθεση κερδών για την
εταιρική χρήση 01/01/2020 -31/12/2020. 	*Έγκριση κατ¶
άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής
διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 -
31/12/2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ¶ του
άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. 	*Εκλογή Ορκωτών
Ελεγκτών για τον έλεγχο των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και
καθορισμός της αμοιβής. 	*Έγκριση των
αμοιβών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 -
31/12/2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εταιρική χρήση 2021. 	*Έγκριση των αμοιβών των
μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β¶
εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 και
προέγκριση των αμοιβών των μελών της
Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση
2021. 	*Επικύρωση και έγκριση της απόφασης του
Δ.Σ. με ημερομηνία 30/12/2020 περί
αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους
Δ.Σ., Ροδούλας Τσιότσου (ανεξάρτητο μέλος)
από την Πασχαλίνα Γούτα (ανεξάρτητο μέλος).
	*Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων
της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους
για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020,
σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
	*Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και
Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
	*Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.
	*Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμός μελών
και ιδιότητές τους) και θητείας της
Επιτροπής Ελέγχου. 	*Εκλογή νέας Επιτροπής
Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017. 	*Υποβολή
προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών
της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα
με το άρθρο 112 του ν.4548/2018 ως ισχύει (η ψήφος
των μετόχων είναι συμβουλευτική). 	*Έγκριση
της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν.
4548/2018. 	*Παροχή έγκρισης για την απόκτηση
ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το
άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και χορήγηση σχετικής
εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο
για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου
έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση
όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί
του θέματος. 	*Διάφορες ανακοινώσεις.
Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.