EuroCapital: ΕΛΙΝΟΙΛ: Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

ΕΛΙΝΟΙΛ: Τακτική Γενική Συνέλευση την
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
================================================================================
- on 16/06/2021 14:20
 
ΔείΣύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό
της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί
τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική
Γενική Συνέλευση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 
και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην
οδό Πηγών αρ.33, Κηφισιά.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
*Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων για την
χρήση 2020, με τις σχετικές Εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών
Ελεγκτών, και της διάθεσης των
αποτελεσμάτων. 	*Υποβολή της Ετήσιας
Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου
για την εταιρική χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.
	*Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της
Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018,
όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών
Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τη χρήση 2020. 	*Εκλογή
Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας
και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021 και
καθορισμός της αμοιβής της. 	*Έγκριση
αμοιβών των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για το έτος 2020 και προέγκριση
αυτών για το έτος 2021. 	*Υποβολή προς συζήτηση
και ψήφιση της Έκθεσης  Αποδοχών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εταιρική χρήση  2020 ,σύμφωνα με το άρθρο 112
παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει-  Έγκριση
Ιδιωτικών Συμφωνητικών αποδοχών
εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 	*Έγκριση
αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της
εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του
Ν.4548/2018, όπως ισχύει. 	*Έγκριση Πολιτικής
Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020,
όπως ισχύει. 	*Εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων
μελών του. 	*Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών &
Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020,
όπως ισχύει. 	*Εκλογή μελών Επιτροπής
Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως
ισχύει . 	*Εναρμόνιση του Καταστατικού της
εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4706/2020 & Ν.4548/2018, όπως ισχύουν. 	*Παροχή
αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του
Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά
στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των
θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του
Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή
παρεμφερείς σκοπούς.
Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.