EuroCapital: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ετήσια  Τακτική  Γενική
Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021
================================================================================
- on 24/06/2021 14:26
 
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του
δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως
ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας
και μετά την από  22   Ιουνίου 2021 απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται  οι 
Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» στην
Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση  που θα
γίνει την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και
ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας
(Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο
Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1,
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης
01/01/2020 - 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των
σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της
Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά
την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108
του N. 4548/2018.
3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού
Συμβουλίου και Μελών  Επιτροπής Ελέγχου
για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
Μελών  Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν
τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης
2020.
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον
τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021
και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της
Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-
31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του N.
4548/2018.
8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της
Eπιτροπής Eλέγχου κατά την εταιρική χρήση
2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1
του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 παρ. 4  του Ν. 4706/2020.
9. Τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του
Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου
μέλους.
11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με
το άρθρο 110  του Ν. 4548/2018.
12. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με το άρθρο 3  του Ν. 4706/2020.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.
 
Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.