LAVIPHARM: Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2021

18 Ιουνίου 2021, 10:14 | Εισηγμένες Εταιρίες

LAVIPHARM:  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00μμ, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00μμ, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8ης Ιουλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μμ, στον ίδιο τόπο για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152, ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση  01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109, ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ' άρθρο 42, ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την από 26.06.19 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας κατ΄ άρθρο 110 παρ. 2, ν. 4706/2020.

Θέμα 6ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3, ν. 4706/2020.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους κατ' άρθρο 87 παρ.5, ν. 4548/2018 και κατ' άρθρο 5, ν. 4706/20.

Θέμα 9ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 44, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

Θέμα 10ο : Υποβολή  της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.