Μπήτρος: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπήτρος Συμμετοχική

Τη μη διανομή μερίσματος, λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης, αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπήτρος Συμμετοχική, όπως ανακοίνωσε σήμερα (1/7/2019) η εταιρεία.

Ειδικότερα, η Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28.06.2019 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.

2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2018.

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, και απαλλάχθηκαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια εταιρική χρήση.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2019.

5. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2019, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε." και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Πετεινός Ευάγγελος και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Πολύζος Απόστολος, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί "αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών".

Πηγή: www.bankingnews.gr