Ευρωσύμβουλοι: Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης ενέκρινε η Γ.Σ.

Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας, ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι

Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας, ενέκρινε η σημερινή (12/7/2019) εξ αναβολής συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ευρωσύμβουλοι.

Ειδικότερα, ανακοινώνεται από την Εταιρεία «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» με δ.τ. «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, (Τακτική Γ.Σ. η οποία αρχικά είχε συγκληθεί για την Παρασκευή 28.06.2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21 και στην συνέχεια αναβλήθηκε με αίτημα της μετόχου WW Investments LLC η οποία διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 21,220% στο μετοχικό κεφάλαιο), πραγματοποιήθηκε σήμερα 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως ορίσθηκε με το σχετικό Πρακτικό αναβολής της Τακτικής Γ.Σ. της 28.6.2019 και την σχετική πρόσκληση.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 39 μέτοχοι οι οποίοι έχουν την κυριότητα 9.142.767 κοινών ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου 11.125.110 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία 82,155%. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

3. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 συνολικού ποσού 112.810,27€.

4. Προενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 168.000,00€, όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους.

5. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης του 2019, των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Παπάζη του Τριαντάφυλλου με αριθμό μητρώου 22381 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με αριθμό μητρώου 21841.

6. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

7. Αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

8. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας καθώς επίσης και για τον υφιστάμενο σχεδιασμό σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Πηγή: www.bankingnews.gr