Ξαφνική έφοδος του ΣΔΟΕ σε μεγάλη Χρηματιστηριακή εταιρία που ελέγχεται για ξέπλυμα

Του Νίκου Καρούτζου

Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή τουλάχιστον με βάση τις υφιστάμενες πληροφορίες

Υπό τον ασφυκτικό κλοιό του ΣΔΟΕ βρίσκεται μεγάλη Χρηματιστηριακή που ελέγχεται για ξέπλυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο έλεγχος έχει προχωρήσει και ήδη υπάρχουν ευρήματα που παραπέμπουν σε νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος γεγονός που έχει οδηγήσει το ΣΔΟΕ σε διεύρυνση των πεδίων ελέγχου με αιτήματα συνδρομής σε εποπτικές αρχές όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή τουλάχιστον με βάση τις υφιστάμενες πληροφορίες και εφ όσον ο έλεγχος του ΣΔΟΕ φτάσει σε καταγραφή ευρημάτων και επιβολή των προβλεπόμενων από την νομοθεσία αναμένεται να προκληθεί πάταγος στην αγορά.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχουν μπει και οι ορκωτοί ελεγκτές που έδωσαν φορολογικό πιστοποιητικό στην εταιρία χωρίς επιφυλάξεις τα προηγούμενα χρόνια ενώ η ελεγκτική εταιρία που την ελέγχει έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε σκανδαλώδεις υποθέσεις πέτσινων ισολογισμών.

Σε κάθε περίπτωση από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν ερωτήματα ορθής απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων ειδικά δε μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.

Πηγή: www.bankingnews.gr