Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 18.12.2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Διδυμότειχο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.
1. Εγκρίθηκαν η έκδοση νέου κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 και 3156/2003 έως ποσού €15.000.000 και η παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για όλες τις σχετικά με το νέο δάνειο ενέργειες.
2. Αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, ο καθορισμός της θητείας της και η εκλογή/ορισμός νέου προέδρου αυτής. Αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή και να έχει θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 20/6/2022. Επίσης εκλέχτηκε/ορίστηκε ως νέος πρόεδρος αυτής ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, με επαρκή γνώση στην λογιστική και ελεγκτική. Τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής παραμένουν όπως έχουν έως σήμερα. Ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αναλαμβάνει καθήκοντα από 01/01/2020.
3. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας και η οποία ορίσθηκε «αόριστη».
4. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό.
5. Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 και 33 του καταστατικού της Εταιρίας για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.
6. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.
7. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις, υπ’ αριθ. 1 έως 6, ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
- Πόλεμος ΟΤΕ με ΔΕΗ για τα δίκτυα οπτικών ινών
- ΟΠΑΠ: Τιμή-στόχος τα 20 ευρώ από την Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ
- «Ταύρος» για τη μετοχή της ΔΕΗ η Euroxx
- Ανεβάζει τον πήχη για Πειραιώς και Εθνική η Citi
- Αύριο οι υπογραφές για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Mytilineos: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την παράταση του «buyback»
- ΓΕΚ Τέρνα: Δωδέκατη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2018
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Θετική συνεδρίαση, θετικός μήνας, θετικό τρίμηνο. Η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο και συμπεριφορά.
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο