Προειδοποιήσεις από Ε.Ε. για ξέπλυμα χρήματος
Προειδοποιήσεις διατυπώνει προς την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή του νέου πλαισίου που αφορά την πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Η δέσμη των κανόνων αφορά μία γκάμα θεμάτων όπως τα ανταλλακτήρια κρυπτογραφημένων νομισμάτων, τις προπληρωμένες κάρτες και τις εταιρείες-βιτρίνα μεταξύ άλλων. Βάσει των συμπεφωνημένων, οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα έπρεπε έως τον Ιανουάριο του 2020 να εφαρμόσουν τους κανόνες οι οποίοι είναι αυστηρότεροι των παλαιοτέρων.
Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κατάρτισης των κανόνων το 2017 και τους υιοθέτησαν το 2018. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες χώρες κωλυσιεργούν και ακόμα δεν τους έχουν ενσωματώσει στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.
Εν τω μεταξύ, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης, η επιτροπή αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κάνει λόγο για πρόοδο αλλά και σημαντικές αδυναμίες που παρατηρούνται στην Κύπρο.
Αναφέρεται ειδικότερα ότι η Κύπρος κατανοεί τους κινδύνους από το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε μεγάλο βαθμό και ότι έχει εφαρμόσει ορισμένα μέτρα για την άμβλυνση των βασικών κινδύνων. Εντούτοις, παραμένουν οι κίνδυνοι γύρω από το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις ξένες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο στην Κύπρο.
Πηγή: www.kathimerini.gr
- AVE: Στο 28,88% αυξήθηκε το ποσοστό της Doson Investment
- FED (Beige Book): Αναιμική η ανάπτυξη της οικονομίας - "Φρένο" στη μείωση του πληθωρισμού
- Κίνα: Οι ΗΠΑ κατηγορούν εμάς για τα δικά τους προβλήματα
- Βρετανία: Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο στο 3,2% τον Μάρτιο
- ΔΝΤ- Παγκόσμια Τράπεζα: Μάχη για περισσότερα κεφάλαια στις χώρες με χρέη
- Γιατί πέφτει το ευρώ - Τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία
- Παγκόσμια Τράπεζα: Καθιέρωσε δείκτες μέτρησης για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
- Η αγορά χρειάζεται ακόμη μία ανοδική συνεδρίαση για να ισορροπήσει η ψυχολογία της
- Το επενδυτικό σχόλιο του κ. Γιάννη Σιάτρα, θα δημοσιευθεί, αύριο το πρωί, στις 9:00 πμ.
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Η αγορά χρειάζεται ακόμη μία ανοδική συνεδρίαση για να ισορροπήσει η ψυχολογία της
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο