ALPHA BANK: Προσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Κατά τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και το Καταστατικό (όπως ισχύουν), προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (η «Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα, με στόχο την προστασία των Μετόχων, των Εργαζομένων της και γενικά του κοινού, εφαρμόζει όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως σε κάθε Γενική Συνέλευση, η συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και μέσω αντιπροσώπου και η ψηφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του Μετόχου.

Όσοι εκ των Μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στον αριθμό τηλεφώνου 210 343 6721 και 210 343 6754 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ShareholdersSection@alpha.gr.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της εφαρμογής των προληπτικών μέτρων ασφαλείας για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της Συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, και δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων, όπως συνηθίζεται.

Οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση υπό τις παραγράφους Α και Β κατωτέρω.

Οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση υπό την παράγραφο Δ κατωτέρω, στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr/en/home.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).

6. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

8. (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

(β) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).

9. Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί, θέματα δε Ημερήσιας Διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.