Ιντερτεκ:Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Ιουνίου 2020, καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας οδός Αφροδίτης αρ. 24 & Ριζούντος. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο. Η Εταιρεία, στο πλαίσι ο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, συνιστά στους Μετόχους να μη συμμετέχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και ενηημερώνει τους Μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη Συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 210-9692300 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ggrammatikoglou@intertech.gr Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 παραγρ. 4 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5o : Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 6o: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 7o : Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο α. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή μέλους Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

ΘΕΜΑ 10ο : Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.