Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Λεβεντέρης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Λεβεντέρης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Λεβεντέρης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 31.8.2020, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες   3.804.862 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     45,72 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 454.525 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 2019 μετά  των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού  ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για την χρήση 2020.

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2020  ως Τακτικός Ελεγκτής  η  κ κα Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 13071  και ως  Αναπληρωματική Ελεγκτής η κα. Κουφοπούλου Μαρία του Εμμανουήλ, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 27181.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 .

Εκλέχθηκε η επιτροπή ελέγχου με μέλη τον Αθανάσιο Βογιατζη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικο μέλος του ΔΣ, την  Παναγιωτα Δέδε Ανεξάρτητο μη εκτελεστικο μέλος του ΔΣ και την Χρυσούλα Χαλκιά Ανεξάρτητο μη εκτελεστικο του ΔΣ  .

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6ο  Έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής  Ελέγχου για τη χρήση 2019.

Εγκρίθηκε ομόφωνα, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για την χρήση 2019 .

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο  Έγκριση πολιτικής αποδοχών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα, η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο     Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Μετά από διεξοδική συζήτηση ψηφίστηκε ομόφωνα ή έκθεση Αποδοχών  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο   Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

Εγκρίθηκε ομόφωνα η  συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ:   3.804.862, ήτοι ποσοστό  100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποφάσεις για το 10ο  Θέμα

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text