Γ.Ε. Δημητρίου: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 01η/12/2020 πραγματοποιήθηκε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2020, η οποία αποτέλεσε συνέχεια της συνεδρίασης της 31ης Οκτωβρίου 2020), στην οποία παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 52,03% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 40.127.856 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 01/01/2019- 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.
2) Εγκρίθηκε, μετά από φανερή ψηφοφορία των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η συνολική διαχείριση της χρήσης 1/1/2019- 31/12/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019.
3) Ως ελεγκτής της Εταιρείας εκλέχθηκε η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.”, ως δε τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:13821, ΑΦΜ 026811019, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Φρίμας Παντελής του Παναγιώτη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17231, ΑΦΜ: 028494306, Α.Δ.Τ. ΑΕ 623755. Προεγκρίθηκε ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, η κατώτερη αμοιβή, που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, ήτοι από 1/1/2019 – 31/12/2019.
5) Προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2021 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2020 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2021).
6) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
7) Εγκρίθηκε η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.
8) Κατά τη συζήτηση του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συζήτησε και ενέκρινε τα Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019- 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
- Αύξηση εσόδων και θετικό καθαρό ταμείο για την Γενική Εμπορίου
- Μέρισμα 0,08 ευρώ από την Cenergy για το 2023: Ξεχώρισαν τα καλώδια
- Νίκος Βαρδινογιάννης: Υπεραξίες 120% σε μόλις 2,5 χρόνια
- Μουσικός Οίκος Νάκα: Αύξηση πωλήσεων και σταθερά κέρδη στο α’ εξάμηνο
- Βασιλάκης: Έρχονται νέες συνεργασίες μέχρι το τέλος του 2024 για την Autohellas
- Briq: Αύξηση κατά 14% των εσόδων από ενοίκια το 2023 - Στα €6,9 εκατ. τα προσαρμοσμένα EBITDA
- Πόλεμος ΟΤΕ με ΔΕΗ για τα δίκτυα οπτικών ινών
- Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 2023 - Προβλέψεων χρήσης 2024
- Data centers: Ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν – Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
- Γιώργος Μυλωνάς (Alumil): Είμαι σε ομηρία από τους servicers- Πνίγουν τις υγιείς επιχειρήσεις
- Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης 2023 - Προβλέψεων χρήσης 2024
- Βιομηχανία: Βουτιά 7,4% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
- Δεύτερο «μέτωπο» στη ναυτιλία ο Ινδικός Ωκεανός μετά την Ερυθρά Θάλασσα - Η αύξηση περιστατικών πειρατείας προκαλεί ανησυχία
- Κίνα: Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των περισσότερων κεφαλαιακών αγαθών στα τέλη Ιανουαρίου
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο