ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης της 14/7/2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 14/07/2021 και ώρα 13:30μμ στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
3. Yποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020.
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021.
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
10. Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
11. Υιοθέτηση πρόσφορου μέτρου με σκοπό την εναρμόνιση με το άρθρ. 119, παρ. 4, του Ν. 4548/2018.
12. Υποβολή και έγκριση  της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
13. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017
14. Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018 και των αποδοχών.
15. Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.
16. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.