ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Aποφάσεις ετήσιας γενικής συνέλευσης

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2021 και ώρα 16:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες α) για τα θέματα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 12, 879.845.401 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,37 % επί συνόλου 1.250.243.462 μετοχών και β) για το θέμα 11, 879.969.162 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,38 % επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

3. Διόρισε ως ορκωτό ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 την ελεγκτική εταιρία Deloitte

4. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

5. Ενέκρινε τις αμοιβές για το έτος 2020 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

7. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ενέκρινε την εφαρμογή της Πολιτικής αποζημιώσεων αποχώρησης στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.