ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Οκτωβρίου 2021

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών», ως σήμερα ισχύει και κατά το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, για την ορθή επανάληψη των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 26 Αυγούστου 2021 και συγκεκριμένα επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2020 και έγκριση νέων για την χρήση 2021
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Συζήτηση και Έγκριση επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Ανακοίνωση της αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με άρθρο 3 του ν. 4706/2020
10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
11. Eπαναπροσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός νέων μελών.
12. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.