Μύλοι Κεπενού: Διανομή 2,271 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων προτείνει το ΔΣ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, που εδρεύει στη Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018 και με κωδικό ISIN μετοχής: GRS438003006 [εφεξής η «Εταιρεία»] προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 25η Νοεμβρίου 2021, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. (GMT +03:00) στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα Μόνο: Διανομή κερδών (μερίσματος) από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το άρθρο 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων

εξουσιοδοτήσεων. Σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό της Εταιρείας, η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης στην αρχική συνεδρίαση είναι η απλή, δηλαδή 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η αναγκαία πλειοψηφία επίσης η απλή, ήτοι το 50% συν μία (1) ψήφος (απόλυτη πλειοψηφία) των εκπροσωπούμενων στη Γενική

Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 17.12.2021, ήτοι κατά την 12.12.2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.