Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα ελέγχων σε λίστα «Λαγκάρντ» και εμβάσματα

Επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία των ελέγχων της λίστας Λαγκάρντ και των ελέγχων για τα εμβάσματα στο εξωτερικό διαβίβασε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Ως προς τα τραπεζικά εμβάσματα, η υφυπουργός Οικονομικών υπενθυμίζει ότι το ΣΔΟΕ είχε ζητήσει από την ΤτΕ και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την αποστολή, από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, ηλεκτρονικών αρχείων, στα οποία θα περιλαμβάνονταν στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 1-1-2000 έως 15-6-2012, ατομικά ή κοινά, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως), για τους οποίους συνέτρεχαν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Κίνηση τουλάχιστον ενός λογαριασμού (εκτός λογαριασμού όψεως), του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις, σε τουλάχιστον ένα έτος, υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

- Αποστολή, τουλάχιστον μία φορά, κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω πάσης φύσεως εντολών, εμβασμάτων, καναλιών ηλεκτρονικού χρήματος ή και εταιρειών παροχής διαμεσολάβησης, με αξία συναλλαγής μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ.

Επίσης, η κυρία Παπανάτσιου υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2013 το ΣΔΟΕ απέστειλε στο Γραφείο του Οικονομικού Εισαγγελέα στοιχεία, τα οποία αφορούσαν ηλεκτρονικά αρχεία με χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που επικαλείται στο έγγραφό της η υφυπουργός, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 έχουν εκδοθεί 1.492 εντολές ελέγχου που αφορούν εμβάσματα εξωτερικού, εκ των οποίων σε 628 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και παράλληλα έχουν εκδοθεί 681 εντολές ελέγχου υποθέσεων που αφορούν συνδικαιούχους εμβασμάτων, σε 246 από τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Λίστα Λαγκάρντ

Η υφυπουργός Οικονομικών, με άλλο έγγραφό της, ενημερώνει ότι με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της Διεύθυνσης Ελέγχων για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ προκύπτει ότι από το έτος 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν έλεγχοι σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εκδόθηκαν εννέα εντολές ελέγχου σε υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα Λαγκάρντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 8,53 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, η κ. Παπανάτσιου υπενθυμίζει ότι με το άρθρο 61 του Ν. 4410/2016 και όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του Ν. 446/2016 έχει θεσπιστεί τριετής παράταση της παραγραφής για τις μεταφερόμενες υποθέσεις από το ΣΔΟΕ προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 

Αναφέρει, επίσης, ότι το 2016 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου που παρουσιάζουν μεγάλη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα συνεκτιμώντας και το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων.

Ειδικότερα, υιοθετήθηκε αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, το οποίο βασίζεται στον εντοπισμό και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Τέλος, από τις υπάρχουσες λίστες ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος αναθέτει με παραγγελίες του υποθέσεις στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σε υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4336/2015 έχει ολοκληρωθεί δυνάμει της αριθ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η μεταφορά από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε. των 2751 υποθέσεων που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό-Πόρισμα της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της αριθ. 0002936/18.9.2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθώς και η παράδοση από το Σ.Δ.Ο.Ε. στο Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα των 1.196 υποθέσεων που προτάθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, προκειμένου αυτός αρμοδίως να συντονίσει τον περαιτέρω χειρισμό τους από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

Οι παραπάνω υποθέσεις μεταξύ των οποίων και οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του έτους 2016 της Δ/νσης Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Ε..

Σημειώνεται ότι στο σύνολό τους οι ανωτέρω υποθέσεις εμπίπτουν στις διατάξεις για την προστασία του φορολογικού απορρήτου ενώ όσες εξ αυτών αφορούν Εισαγγελικές Παραγγελίες καλύπτονται και από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας. Ως εκ τούτου τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών δεν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθούν.

Πηγή : tovima.gr

20