Ακρίτας: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 06/8/2020 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη , οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην  αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2019, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2019 - 31.12.2019
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020.
5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας
6. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών
7. Έγκριση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου
9. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
10. Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.