Λεβεντερης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού και την από 4 Αυγούστου 2020              απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και Προνομιούχων μετοχών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31η  Αυγούστου 2020 , ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία  της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού  ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2020.
5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 .
6. Έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής  Ελέγχου για τη χρήση 2019.
7. Έγκριση πολιτικής αποδοχών.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
9. Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία
10. Λοιπά Θέματα και  Ανακοινώσεις.